POLÍTICAS ANTI LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)

1 La política PLD/FT de NOVUM se guía voluntariamente por las Disposiciones de Carácter General para la prevención de Operaciones con Recursos de procedencia ilícita que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los criterios internacionales que ha emitido el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales.

2 Nuestro programa está diseñado para evitar el uso de NOVUM para el Lavado de Dinero o Financiamiento del Terrorismo. Es nuestra política el tomar todas las medidas necesarias para prevenir y reportar las actividades sospechosas; participamos activamente en la prevención de cualquier acto que facilite el lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otros delitos financieros.

3 Nuestra política de también se centra en la detección y prevención de actividades fraudulentas desde la identificación y evaluación de las áreas de riesgo relacionados con el fraude, así como la implementación de procedimientos para prevenir dichos riesgos mediante mecanismos de control y vigilancia.

4 En el caso de que se sospeche que su cuenta de NOVUM está incumpliendo con cualquier disposición de PLD/FT usted acepta que tenemos el derecho llevar a cabo cualquier actividad de revisión y auditoría que consideremos necesaria o conveniente, de solicitar y recibir cualquier información o documentación necesaria o conveniente, de reportar sus actividades a cualquier Autoridad y de tomar cualquier otra medida o llevar a cabo cualquier acto contemplado implícita o explícitamente en estos Términos de Uso, de suspender su cuenta de NOVUM e, inclusive, el acceso a NOVUM. En caso de que su cuenta de USUARIO o de cualquier otra cuenta registrada o asociada a la misma se encuentre incumpliendo la política de PLD/FT de NOVUM, usted acepta que tenemos el derecho de cancelar sus derechos como USUARIO y suspenderle todos los Servicios, en cualquier momento, mediante aviso o aún en ausencia de cualquier aviso.

5 En caso de que se demuestre legal o judicialmente que, usted o las operaciones que realiza violan nuestra política de PLD/FT y/o de la ley, el USUARIO se compromete a renunciar a todos los fondos en la misma, a favor de lo que determinen las autoridades competentes, sin responsabilidad alguna para NOVUM, de la que en este acto le libera.

6 Como parte de la implementación de nuestra política de PLD/FT, NOVUM se reserva el derecho de requerir cualquier información adicional, con la intención de determinar el perfil transaccional de sus clientes así como el origen y el destino de los fondos involucrados en las operaciones que el cliente realice en nuestra plataforma o para cualquier otro fin relacionado o conveniente y, de no recibir la información necesaria, NOVUM podrá suspender o dar por terminados los Servicios o el acceso por el USUARIO a nuestro sitio Web.

7 Si usted está buscando información para o pretende llevar a cabo cualquier actividad financiera ilegal o fraudulenta, por favor deje este sitio inmediatamente y absténgase de utilizar los Servicios que proporciona NOVUM. Usted reconoce y acepta que es consciente de la legalidad de la utilización de nuestros servicios en su jurisdicción y que no utilizará los Servicios que proporciona NOVUM, si tal uso está prohibido o si viola las leyes de su estado localidad, país u otra jurisdicción en la que se encuentre.